Δικαιολογητικά για άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησής σας

Σε ένα κατάστημά μας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε έντυπο με τα στοιχεία της επιχείρησής σας, καθώς και τα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτή, όπως νόμιμοι εκπρόσωποι και πραγματικοί δικαιούχοι.

Εάν υπάρχει μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να προσκομίσετε ή να στείλετε με email:

• Την απόφαση από την οποία προκύπτει η μεταβολή.
• Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης – εάν το μέλος έχει αντικατασταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Χρειάζεστε επιπλέον:

1. Έγγραφο Ε3.
2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

Για τα φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους

Ορισμένα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρησή σας πρέπει επίσης να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή να τα στείλουν με email.

Δείτε αναλυτικά ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα φυσικά πρόσωπα της επιχείρησής σας.

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησής σας

Σε ένα κατάστημά μας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε έντυπο με τα στοιχεία της επιχείρησής σας, καθώς και τα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτή, όπως νόμιμοι εκπρόσωποι και πραγματικοί δικαιούχοι.

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσκομίζετε ή στέλνετε με email επιπλέον:

1. Έγγραφο Ε3.
2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

Για τα φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους

Ορισμένα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρησή σας πρέπει επίσης να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή να τα στείλουν με email.

Δείτε αναλυτικά ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα φυσικά πρόσωπα της επιχείρησής σας.

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησής σας

Σε ένα κατάστημά μας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε έντυπο με τα στοιχεία της επιχείρησής σας, καθώς και τα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτή, όπως νόμιμοι εκπρόσωποι και πραγματικοί δικαιούχοι.

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσκομίζετε επιπλέον ή στέλνετε με email:

1. Έγγραφο Ε3.
2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

Για τα φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους

Ορισμένα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρησή σας πρέπει επίσης να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή να τα στείλουν με email.

Δείτε αναλυτικά ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα φυσικά πρόσωπα της επιχείρησής σας.

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησής σας

Σε ένα κατάστημά μας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε έντυπο με τα στοιχεία της επιχείρησής σας, καθώς και τα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτή, όπως νόμιμοι εκπρόσωποι και πραγματικοί δικαιούχοι.

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσκομίζετε επιπλέον:

1. Έγγραφο Ε3.
2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

Για τα φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους

Ορισμένα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρησή σας πρέπει επίσης να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή να τα στείλουν με email.

Δείτε αναλυτικά ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα φυσικά πρόσωπα της επιχείρησής σας.

Για ποια πρόσωπα χρειάζονται δικαιολογητικά

Ορισμένα πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρησή σας χρειάζεται να προσκομίσουν ή να στείλουν με email επιπλέον δικαιολογητικά:

• Οι μέτοχοι με ποσοστό πάνω από 25% της επιχείρησης.
• Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.
• Οι διαχειριστές του λογαριασμού της επιχείρησής σας που θα κάνουν συναλλαγές εκ μέρους της.

Για την ταυτοποίησή τους

Οι μέτοχοι με ποσοστό πάνω από 25% και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησής σας πρέπει να προσκομίσουν ή να στείλουν με email την αστυνομική ταυτότητά τους, το διαβατήριό τους, εφόσον είναι σε ισχύ, ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα.

Εάν είναι ομογενείς, ταυτότητα ομογενούς.

Εάν είναι πολίτες χώρας της ΕΕ, ταυτότητα χώρας εντός ΕE.

Εάν είναι πολίτες χώρας εκτός ΕΕ, διαβατήριο σε ισχύ από τη χώρα προέλευσης.

Εάν δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο EuroPhone Banking:

• 2109555000

Για τα φορολογικά στοιχεία τους

Οι μέτοχοι με ποσοστό πάνω από 25% και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησής σας πρέπει να προσκομίσουν ή να στείλουν με email εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο) ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα φορολογικά στοιχεία τους.

Εάν κάνουν δήλωση για πρώτη φορά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη το εκκαθαριστικό τους, έντυπο Ε1 από το διαδικτυακό τόπο του TAXIS.

Εάν δεν κάνουν φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από οποιαδήποτε αρχή ή ΚΕΠ, καθώς και βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία τους.

Εάν έχουν κι άλλη φορολογική κατοικία εκτός από την ελληνική, δικαιολογητικά για το ισοδύναμο του ΑΦΜ στο εξωτερικό. 

Εάν έχουν φορολογική υποχρέωση προς τις ΗΠΑ, συμπληρωμένο το έντυπο W9. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ιθαγένειας ή φορολογικής κατοικίας στις ΗΠΑ, αλλά χωρίς φορολογική υποχρέωση, πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο W8BEN.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον δικαιολογητικά. Θα σας ενημερώσουμε για αυτά.

Για τη μόνιμη κατοικία και το τηλέφωνό τους

Μόνο οι διαχειριστές του λογαριασμού της επιχείρησής σας που θα κάνουν συναλλαγές εκ μέρους της πρέπει να προσκομίσουν ή να στείλουν με email πρόσφατο λογαριασμό τηλεφωνίας στο όνομά τους ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους:

• Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ.
• Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην εφορία.
• Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από τον διαδικτυακό τόπο του TAXIS.
• Βεβαίωση δημοτολογίου περί μονίμου κατοικίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται και λογαριασμός κάποιου τηλεφώνου τους (κινητού, οικίας ή εργασίας).

Εάν μένουν με τον/την σύζυγό σας ή τους γονείς τους και δεν έχουν τέτοιο έγγραφο πιστοποίησης στο δικό τους όνομα, πρέπει να προσκομίσουν ή να στείλουν με email ένα από αυτά:

• Υπεύθυνη δήλωσή τους και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένουν.
• Αποδεικτικό για τη συγγενική σχέση τους (π.χ. εκκαθαριστικό κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος) και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένουν.

Εάν δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας, πρέπει να προσκομίσουν ή να στείλουν με email βεβαίωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασης, από την οποία προκύπτει η ιδιότητά τους ως κατοίκων της, η διεύθυνση κύριας κατοικίας τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους.

Για το επάγγελμά τους

Μόνο οι διαχειριστές του λογαριασμού της επιχείρησής σας που θα κάνουν συναλλαγές εκ μέρους της πρέπει να προσκομίσουν ή να στείλουν με email δικαιολογητικά για το επάγγελμα, το τηλέφωνο και την επαγγελματική διεύθυνσή τους, ανάλογα με την ιδιότητά τους:

Εάν είναι μισθωτοί, βεβαίωση εργοδότη ή την πιο πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης.

Εάν είναι συνταξιούχοι, πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή την απόφαση συνταξιοδότησης.

Εάν υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης.

Εάν είναι φοιτητές, ακαδημαϊκή ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, βεβαίωση σπουδών ή βιβλιάριο σπουδών.

Εάν είναι αγρότες, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος με αναφορά σε γεωργικές επιχειρήσεις στην ενότητα «Συνολικό Εισόδημα».

Εάν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμά τους, όπως:

• Στοιχεία μητρώου από το TAXIS όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
• Επαγγελματική ταυτότητα.
• Βεβαίωση αρμόδιου συλλόγου.
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).

Εάν ασχολούνται με τα οικιακά, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που δηλώνετε ότι ασχολείστε με τις οικιακές εργασίες.

Εάν παρέχουν υπηρεσίες χωρίς συγκεκριμένη έδρα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Εάν είναι άνεργοι, κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του άνεργου.

Εάν δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας, βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασης σας ή κάποιο άλλο έγγραφο. Από το έγγραφο πρέπει να προκύπτει το επάγγελμα, η επαγγελματική διεύθυνση και το τηλέφωνο στη χώρα εγκατάστασης.

Εάν δεν ανήκουν σε μία από αυτές τις κατηγορίες, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο EuroPhone Banking:

• 2109555000

• Τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking, στο 2109555222.
• Ελάτε με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας.