Μακροπρόθεσμοι στόχοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank λειτουργεί με οδηγό το όραμά μας, τις αξίες μας και τα πρότυπα που υιοθετούμε. Είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Eurobank:
-
Ορίζει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου Eurobank. Για την επίτευξή τους, εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
-
Αξιολογεί τους κινδύνους και τους διαχειρίζεται με συνετούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.
-
Ελέγχει ότι τα Μέλη του ενεργούν για το μέγιστο συμφέρον του Ομίλου Eurobank και εκπληρώνουν τα θεσμικά τους καθήκοντα. Αξιολογεί την απόδοση της Διοίκησης σε συνάφεια με την Πολιτική Αξιολόγησης του ΔΣ και των Επιτροπών του που ακολoυθεί η Eurobank και καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.
-
Διασφαλίζει ότι ο Όμιλος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τους μετόχους του και προς τρίτους.
-
Αποφασίζει για τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και εξωδίκως. Εξαίρεση αποτελούν εκείνα τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
Ακεραιότητα και αξιοπιστία
Οι αρμοδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank διαχωρίζονται με σαφήνεια. Οι ρόλοι του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο.
Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
-
Εφαρμόζουν τη στρατηγική του ΔΣ.
-
Παρακολουθούν τη λειτουργία του Ομίλου.
-
Ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης.
Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
-
Προάγουν και διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Τράπεζας.
-
Βοηθούν να αναπτυχθούν προτάσεις στρατηγικής, ασκώντας εποικοδομητική κριτική.
-
Εγκρίνουν, αναθεωρούν και επιβλέπουν την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank.
Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση ξεχωριστές εκθέσεις, από κοινού ή κάθε μέλος ξεχωριστά.
Ισόρροπη εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποτελείται από 3 έως 20 Μέλη σε συνάφεια με την Πολιτική Διαφοροποίησης των Μελών του ΔΣ (Diversity Policy) και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Board Nomination Policy) που ακολουθεί η Τράπεζα.
Υπεύθυνη για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση:
-
Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τη θητεία τους, όπως προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.
-
Ορίζει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
-
Εκλέγει αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντικαθιστούν εκείνα που παραιτούνται, αποβιώνουν ή χάνουν την ιδιότητά τους.
-
Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Τράπεζα.
Δείτε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνεπείς διαδικασίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και εκτάκτως κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες μας το απαιτούν.
-
Στην Ελλάδα, συνεδριάζει στους δήμους του νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης.
-
Στο εξωτερικό, συνεδριάζει στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών και όπου η Τράπεζα έχει επιχειρηματική δραστηριότητα ή θυγατρική εταιρεία.
Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Τράπεζας ή με τηλεδιάσκεψη.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε επόμενες συνεδριάσεις του, τα Μέλη του ΔΣ τα εγκρίνουν και υπογράφουν.
Ανεξάρτητη αξιολόγηση
Κάθε 3 χρόνια ένας ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος με διεθνές κύρος, εμπειρία και εξειδίκευση έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί την απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Αναγνωρίζει τα δυνατά σημεία, επισημαίνει όσα μπορούν να βελτιωθούν και προτείνει τρόπους να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση και τον έλεγχο της Eurobank.
Δείτε ποια είναι τα μέλη και οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank.
